Divulgada lista de contas postas em paraísos fiscais


5 de Abril, 2013

O negócio dos paraísos fiscais (offshores) sofreu ontem um dos mais duros golpes de que há memória, com a divulgação de uma enorme lista de nomes e valores das fortunas de milhares de milionários guardadas nas Ilhas Virgens Britânicas.

A lista é o resultado de uma investigação conjunta do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), com sede em Washington, e de meios de comunicação social de vários países,  que descreve a lista agora publicada como “um abalo sísmico em todo o Mundo no florescente negócio dos offshores”.
O grupo de investigação trabalha há 15 meses com o jornal francês “Le Monde”, os britânicos BBC e “The Guardian” e o americano “Washington Post”, e teve acesso a 2,5 milhões de arquivos digitais.
A divulgação dos nomes pode causar uma crise de confiança no sector, que assenta no anonimato como forma de transmitir segurança a quem pretende deslocar grande parte da sua fortuna para fora do país de origem.
A maioria das empresas até agora secretas tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Da lista destacam-se alguns nomes bem conhecidos, que ficam agora ligados à deslocação de capitais que poderiam pagar impostos nos seus países de origem.
Um deles é Jean-Jacques Augier, tesoureiro da campanha presidencial de François Hollande em 2012. Jean-Jacques Augier é dono de uma empresa chinesa com sede nas ilhas Caimãs, que tem 25 por cento de participação numa outra empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Também o antigo ministro das Finanças da Mongólia Bayartsogt Sangajav está debaixo de fogo. Enquanto foi governante do país, entre 2008 e 2012, Bayartsogt Sangajav abriu a empresa Legend Plus Capital Ltd., com conta na Suíça.
Da lista constam ainda a baronesa espanhola Carmen Thyssen, que, segundo o “The Guardian”, usa o offshore para comprar quadros, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Olga Shuvalova, mulher do vice-primeiro-ministro russo, Igor Shuvalov, Tony Merchant, marido da senadora canadiana Pana Merchant, Maria Imelda Marcos Manotoc, a filha mais velha do antigo Presidente filipino Ferdinando Marcos e actual governadora da província de Ilocos Norte, e Denise Rich, ex-mulher do magnata Marc Rich, que recebeu um perdão presidencial de Bill Clinton em 2001 relativo ao não-pagamento de impostos na ordem dos 100 milhões de dólares.
Ouvido pelo “The Guardian”, o responsável financeiro pela administração do território britânico nas Caraíbas, Neil Smith, recusou a acusação de que a ilha funcione como “um porto seguro para pessoas com falta de ética”.
 “A nossa legislação favorece um ambiente mais hostil para a ilegalidade do que a maioria das outras jurisdições”, disse o responsável das Ilhas Virgens Britânicas.
O ICIJ e o “The Guardian” dizem ter mais de 200 gigabytes de dados relativos a operações efectuadas na última década nas Ilhas Virgens Britânicas, mas também em Singapura, Hong Kong e nas ilhas Cook, que vão ser revelados ao longo dos próximos dias.

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